2020年11月24日，工商銀行梧州分行接到梧州市反詐中心提供的一條外省涉卡線索,要求該行立即對線索開展排查。接到排查通知后，該行迅速啟動“斷卡”行動，工作領導小組應急處理工作預案，牽頭部門第一時間就是否在本行開戶、是否存在異常交易開展排查。 排查結束后，該行一方面及時向人民銀行梧州市中心支行相關科室報告，一方面要求賬戶所屬支行開啟公安機關調查取證的綠色通道。由于該行自助服務柜員機采集開戶人身份信息時，通過刷身份證獲取身份基礎信息的方式，對開戶人實施拍照留底，實現了重要證據材料的快速收集，為公安機關偵破案件爭取了更多寶貴時間。公安機關在掌握犯罪證據后，11月26日12時成功抓獲犯罪嫌疑人。據犯罪嫌疑人交代，他曾多次伙同其他人在全國多地冒充他人開辦銀行卡。本次行動，該行迅速響應、積極配合開展相關調查工作，獲得了梧州市“斷卡”行動局際聯席成員單位的高度認可。 當前電信網絡詐騙新型違法犯罪活動猖獗，違規出售銀行卡牟利，讓大量的“偽實名”銀行賬戶為詐騙賬款的轉移和藏匿提供了方便。在今后的工作中，工商銀行梧州分行將繼續加強組織領導、細化貫徹和落實“斷卡”行動的工作方針，通過進企業、社區、高校、村組等渠道加大防范電信網絡詐騙犯罪活動的宣傳教育工作力度，切實提升公眾的風險防控意識。同時，強化賬戶開立管理和日常維護，切斷違規辦卡的通道，用實際行動支持“斷卡”行動的深入開展，鏟除新型電信網絡詐騙犯罪活動滋生的土壤。（工商銀行梧州分行） |
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